Promotores federais dos Estados Unidos conseguiram apreender US$ 40.300 em criptomoedas que foram recuperadas de um golpe por e-mail. A fraude se apresentou como se fosse do Comitê de Posse de Trump e Vance, e a informação veio à tona por meio de uma queixa feita pela procuradora Jeanine Ferris Pirro.
O golpe enganou uma vítima, levando-a a transferir impressionantes US$ 250.300 em stablecoins USDt (USDT) pela blockchain Ethereum. O Departamento de Justiça (DOJ) informou que os golpistas enviaram um e-mail no dia 24 de dezembro de 2024, disfarçando-se de Steve Witkoff, copresidente do comitê. O detalhe é que o e-mail falso usou o domínio @t47lnaugural.com, substituindo um “l” minúsculo por um “i”, o que pode ter enganado o destinatário.
Golpista disfarçado gerou prejuízo significativo
Quando a vítima acreditou na legitimidade do pedido, transferiu os fundos, que foram rapidamente lavados por meio de várias carteiras de criptomoedas controladas pelos golpistas. É um alerta para todos: a presença de pequenos detalhes pode levar a consequências grandes e, muitas vezes, irreversíveis.
FBI recupera parte dos fundos roubados
O Federal Bureau of Investigation (FBI) entrou em ação e conseguiu rastrear e recuperar US$ 40.300 dos USDT que haviam sido roubados, utilizando técnicas de análise on-chain. Agora, os promotores estão trabalhando para devolver esses ativos à vítima através de um processo civil de confisco.
Steven Jensen, diretor assistente do Escritório de Campo do FBI em Washington, destacou os riscos envolvidos em esquemas desse tipo. Ele afirmou que esses golpes podem causar bilhões de dólares em prejuízos para os cidadãos americanos todos os anos. A recomendação é simples: verifique com cuidado os endereços de e-mail dos remetentes e evite enviar criptomoedas para pessoas que você não conhece, mesmo que pareçam confiáveis.
Jensen ainda alertou: “Golpistas costumam usar pequenas diferenças para enganar você e conquistar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com quem só tenha interagido online ou por telefone”.
Em maio de 2024, Donald Trump anunciou que sua campanha presidencial agora aceita doações em criptomoedas, utilizando a plataforma Coinbase Commerce. Com isso, sua arrecadação passou a aceitar Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e outras criptomoedas.
Colaboração da Tether é fundamental
O DOJ também fez questão de agradecer à Tether pela colaboração na apreensão dos fundos roubados. A empresa foi fundamental, ajudando as autoridades a congelar e transferir os ativos de forma mais eficiente.
Esse não é o único caso em que a Tether se destacou. Em junho, a agência federal reconheceu a ajuda da empresa na apreensão de cerca de US$ 225 milhões em USDT, relacionados a um grande esquema de “pig butchering”, que enganou vítimas ao redor do mundo.
Recentemente, o DOJ moveu ação civil para apreender mais de US$ 24 milhões em criptomoedas de um cidadão russo, Rustam Gallyamov, que foi acusado de desenvolver o malware Qakbot. Esses casos lembram a todos que devemos estar sempre atentos e informados quando o assunto envolve criptomoedas e transações online.
